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La « laverie russe », une incroyable machine à blanchiment d'argent - Le Monde

Derrière un nom de code un peu barbare – « The Russian Laundromat », « la laverie russe » – se cache l'un des schémas de blanchiment d'argent les plus importants de l'histoire. Entre 2011 et 2014, ce système a permis à des dizaines de personnalités ...et plus encore »

Russie. Laundromat : la plus grosse opération de blanchiment d'argent en Europe de l'Est - Courrier International

Une vaste enquête journalistique apporte de nouveaux éléments dans le “dossier Laundromat” : le blanchiment de près de 20 milliards d'euros de fonds russes à travers 96 pays et 732 établissements bancaires, avec la complicité des services secrets ...et plus encore »

Comment des banques russes ont blanchi plus de 20 milliards de dollars - Libération

«Le laundromat mondial» – c'est l'une des plus grandes opérations de blanchiment d'argent de l'histoire récente. Entre 2011 et 2014, plus de 20 milliards de dollars de provenance obscure ont été sortis de Russie (les sommes réelles peuvent même s ...et plus encore »

Comment l'argent sale russe est arrivé en Europe, via la Moldavie - euronews

L'affaire dite de la “laverie russe“ porte sur le blanchiment supposé de 19,5 milliards d'euros d'argent sale provenant de Russie entre 2011 et 2014, avec la complicité de juges moldaves. Elle a été révélée par the Organized Crime and Corruption ...et plus encore »

Blanchiment : comment des milliards d'euros sont passés de la Russie à des banques européennes - FRANCE 24

Plusieurs médias ont révélé, lundi, les dessous d'un vaste système de blanchiment d'argent qui a permis, notamment, à de riches oligarques russes de transférer plus de 20 milliards de dollars via plusieurs banques européennes. C'est un système de ...et plus encore »

Des milliards de dollars de fonds russes blanchis, un scandale qui passe par la Suisse - RTS.ch

Au moins 20 milliards de dollars de fonds russes ont été blanchis lors d'une opération surnommée "Russian Laundromat", affirme lundi une organisation de lutte contre la corruption. Plusieurs banques suisses sont concernées. Entre janvier 2011 et ...et plus encore »

La Moldavie enquête sur le blanchiment de 21 milliards de dollars venus de Russie - Le Journal de Montréal

La justice moldave a annoncé mercredi enquêter sur une vaste opération criminelle ayant permis de blanchir près de 21 milliards de dollars (19,5 milliards d'euros) venus de Russie avec la complicité de juges moldaves. Selon des documents obtenus par le ...et plus encore »