This RSS feed URL is deprecated

פרשת בנק לאומי: היועמ"ש הורה לפתוח בחקירה פלילית - ynet ידיעות אחרונות

משרד המשפטים אישר כי היועמ"ש הורה לפני מספר חודשים על פתיחת חקירה בגין מעורבות בכירי בנק לאומי לשעבר בסיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקנים. אלי סניורפורסם: 27.08.17 , 20:55. (צילום: רויטרס) (צילום: רויטרס). (צילום: רויטרס). היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הורה לפני מספר חודשים על פתיחת חקירה פלילית, על סמך המלצת הפרקליטות, בעניין מעורבות של בכירי בנק לאומי לשעבר בסיוע להעלמת המס של הלקוחות האמריקנים של הבנק. כך נמסר הערב (יום א') ממשרד המשפטים. הפרשה החלה כאשר נודע כי בנק לאומי שילם לרשויות בארה"ב סך של ...ועוד »

משרד המשפטים מאשר: חקירה פלילית נגד בכירי לאומי לשעבר - TheMarker

פרשת הונאת המס בארה"ב: החקירה החלה בהתאם להמלצות של פרקליטות המדינה לגבי מעורבתם של בכירי בנק לאומי לשעבר, המנכ"לית גליה מאור, היו"ר איתן רף וראש חטיבה בינלאומית לשעבר צבי איצקוביץ'. הינך עוקב בהצלחה אחרי מיכאל רוכוורגר. ניתן לראות עדכונים על כתבות חדשות בעמוד הארץ שלי. סגור. שלח התראה על כל כתבה חדשה של מיכאל רוכוורגר. אימייל. אנא הזינו כתובת אימייל. שלח. סגור. 1. רוצים לקרוא את מיכאל רוכוורגר ראשונים? הירשמו כאן ותקבלו התראה במייל על כל כתבה חדשה. דוא"ל. שלח. לא כרגע. תודה שנרשמת, אם זו הרשמתך הראשונה ...ועוד »

חקירה נגד בכירים לשעבר ב"לאומי" - mako

בנק לאומי חקירה פלילית נגד הבכירים לשעבר | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90. היועץ המשפטי לממשלה הורה על פתיחת חקירה פלילית נגד בכירים לשעבר בבנק לאומי, בהם מי שכיהנה כמנכ"לית המוסד, גליה מאור, בגין חשדות לסיוע בהעלמת מס עבור לקוחות אמריקניים של הבנק. על פי החשד, הבנק סייע ללקחותיו להעלים כספים מהרשויות בארה"ב ולהגיש תצהירי מס כוזבים תוך הפקדת כספים בחשבונות של הבנק. לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו. הפרשה, שנחשפה לראשונה בחדשות "כאן" על ידי העיתונאי מוטי גילת, החלה כאשר נודע כי בנק ...ועוד »

לא ציפו לזה: האם תפתח חקירה פלילית בפרשת בנק לאומי? - מעריב

ראשי בנק לאומי לשעבר ובבנק לאומי עצמו הופתעו מהפרסומים בסוף השבוע על הוראת היועץ המשפטי לממשלה עו"ד אביחי מנדלבליט לפתוח בחקירה פלילית בנושא הסיוע להעלמות מס ללקוחות הבנק בארה"ב. גורמים המקורבים לבכירים לשעבר מסרו ל"מעריב־השבוע" כי אין להם שום מידע בגין חקירה פלילית שמתנהלת בנושא. הידיעה המפתיעה דווחה בחדשות התאגיד כאן על ידי התחקירן מוטי גילת. תיק החקירה הונח לפתחו של היועץ המשפטי לממשלה כבר לפני כשנתיים. היועמ"ש לשעבר, עו"ד יהודה וינשטיין, החליט שלא לחקור את הנושא מחשש לפגיעה ביציבות המערכת הבנקאית ...ועוד »

חקירה פלילית בפרשת בנק לאומי - ערוץ 7

בנק לאומי שילם לרשויות בארה"ב 400 מיליון דולר, במסגרת הסדר שפורסם, לפיו הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מיסים מרשויות ארה"ב. ערוץ 7 , ה' באלול תשע"ז 27/08/17 20:33. שיתוף. שלח לחבר. עליך למלא את שמך, כתובת הדוא\"ל שלך וכתובתו של החבר. כתובת דוא"ל למשלוח: שם השולח: כתובת דוא"ל של השולח: בנק לאומי. צילום: אריה מינקוב. בלשכת היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט אישרו הערב (ראשון) כי מנדלבליט הורה למשטרה לפתוח בחקירה פלילית נגד בכירים לשעבר בבנק לאומי. הפרשה החלה כאשר נודע כי בנק לאומי שילם לרשויות בארה"ב סך ...ועוד »

היועמ"ש: תיפתח חקירה פלילית נגד בנק לאומי - ישראל היום

היועץ המשפטי לממשלה החליט היום (ראשון) לפתוח בחקירה פלילית על סמך המלצת הפרקליטות בגין פרשת בנק לאומי. כזכור, הפרשה החלה כאשר נודע כי בנק לאומי שילם לרשויות בארה"ב סכום של כ-400 מיליון דולרים, במסגרת הסדר שפורסם, לפיו הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מיסים מרשויות ארה"ב. בשעתו החליט היועץ המשפטי לממשלה דאז על הקמת צוות משולב המורכב מגורמי אכיפה וייעוץ, לצורך בדיקת הנושא וביצוע מהלכים מתבקשים, לרבות במישורים האזרחיים והמנהליים.ועוד »