Fijan pautas para la unidad de inteligencia financiera - El Peruano

Nuevas pautas para el funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acorde con los cambios efectuados a su ley de creación por el Poder Ejecutivo, para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y financiamiento ...

Gobierno publica nuevo reglamento de la Unidad de Inteligencia Financiera - Andina

Lima, oct. 6. El Ejecutivo publicó hoy el nuevo Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF Perú), la cual estará encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la ...

Clubes de futbol y Central de Compras Públicas son nuevos sujetos obligados para la UIF - La Ley - Perú

Se publicó el nuevo Reglamento de la ley de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF – Perú). A través de este se han incorporado como sujetos obligados a los clubes de futbol profesional y a la Central de Compras Públicas. Asimismo, se creó el órgano ...

Aprueban reglamento de ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Andina

Lima, oct. 6. El Poder Ejecutivo aprobó el reglamento de la Ley N° 27693, que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF-Perú), a fin de contribuir con el fortalecimiento de la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el ...